According to the report of the European Commission, in 2012 the fraud affecting the EU budget increased by 7% compared with the previous year. In total, there were more than 1,200 cases suspected or confirmed.
De acuerdo con la acusación formal a SAC obtuvo tanto información privilegiada y como comercial en ella entre 1999 y 2010, aumentando sus rendimientos para los inversores, junto con los honorarios de la empresa. Los cargos alegan también que el régimen de comercio de información privilegiada tocó el núcleo mismo de la empresa, involucrando gestores de carteras, análisis de investigación y decenas de empresas que cotizan en bolsa.